发布日期：2026-04-19 20:17    点击次数：132

证券代码：300891             公司简称：惠云钛业               公告编号：2025-006 债券代码：123168             债券简称：惠云转债                    广东惠云钛业股份有限公司             对于不向下修正“惠云转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的现实的确、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说好像紧要遗漏。    相称教唆： 股票已出现纵脱运动三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转 股价钱85%的情形，触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条件。 于不向下修正“惠云转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “惠云转债”转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起改日六个月内（即 条件，亦不建议向下修正决策。自2025年9月3日起算，若再次触发“惠云转债” 转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“惠云 转债”转股价钱的向下修正权益。    一、 可转机公司债券基本详细    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于应许广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）应许注 册。公司于2022年11月23日向不特定对象刊行了49,000万张可转机公司债券， 每张面值为东谈主民币100元，刊行总和为东谈主民币4.9亿元。公司可转机公司债券于 “123168”。    （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所应许，公司本次可转机公司债券于2022年12月14日起在 深交所挂牌往复，债券简称“惠云转债”，债券代码“123168”。   （三）可转债转股期限   凭据《召募诠释书》的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了 之日起满六个月后的第一个往复日（2023年5月29日）起至可转债到期日（2028 年11月22日）止。   （四）可转债转股价钱历次休养的情况 度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分配决策为：以规模2022年12月31日 总股本400,000,000股为基数，向整体鼓吹每10股派发现款股利东谈主民币0.20元 （含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。凭据《召募诠释书》的划定， “惠云转债”转股价钱由10.80元/股休养为10.78元/股，休养后转股价钱自2023 年5月26日收效。具体详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网泄露的《对于惠 云转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-038）。 度利润分配预案>的议案》，2023年度权益分配决策为：以2023年权益分配股权 登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向整体鼓吹每10股派发现款 股利东谈主民币0.30元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。凭据《募 集诠释书》的划定，“惠云转债”转股价钱由10.78元/股休养为10.75元/股，调 整后转股价钱自2024年5月27日收效。具体详见公司于2024年5月20日在巨潮资 讯网泄露的《对于惠云转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-051）。   二、 可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意运动三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%（不含85%）时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在上述往复日 内发生过因除权、除息等引起刊行东谈主转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养 日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的 往复日按休养后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓吹进行表决时，执有本次可转债的鼓吹应当隐没。修正后的转股价钱应不低 于前项划定的鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 公司股票往复均价。   （二）修正措施   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥当条件的信息披 露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 （如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，初始 复原转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之 后，转机股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。   三、 对于不向下修正转股价钱的具体诠释   规模2025年2月28日下昼收盘，公司股票在职意运动三十个往复日中有十五 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即9.1375元/股），触发“惠云 转债”转股价钱向下修正条件。   鉴于现在股价未能正确体现公司永恒发展的内在价值，公司董事会综合考 虑公司的基本情况、股价走势、市集环境等多伏击素，以及对公司永恒庄重发 展与内在价值的信心，为关注整体投资者利益，明确投资者预期，公司于2025 年2月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于不向下修正“惠云 转债”转股价钱的议案》，应许公司本次暂不向下修正“惠云转债”转股价钱且自 董事会审议通过次一往复日起改日六个月内（即2025年3月3日至2025年9月2 日），如再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正方 案。自2025年9月3日起算，若再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“惠云转债”转股价钱的向下修正 权益。敬请雄伟投资者谨防投资风险。   四、 备查文献   特此公告。     广东惠云钛业股份有限公司董事会